证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2017-001 南京新联电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议 于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于 2016 年 12 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,实 际参加董事 9 名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议: 一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于参与设立股 权投资基金的议案》。 《关于参与设立股权投资基金的公告》登载于 2017 年 1 月 4 日《证券时报》、 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 二○一七年一月三日