证券代码：002546           证券简称：新联电子           公告编号：2017－001



                       南京新联电子股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知于
2016 年 12 月 24 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与设立股
权投资基金的议案》。

    《关于参与设立股权投资基金的公告》登载于 2017 年 1 月 4 日《证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                        南京新联电子股份有限公司董事会

                                                二○一七年一月三日