证券代码：002546           证券简称：新联电子        公告编号：2017－009




                      南京新联电子股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于2017年4月25日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月10日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：


    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。
    《2016年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年年度报
 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    监事会同意董事会编制的《2016年年度报告及其摘要》，并提交2016年度股
东大会审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年度利润
 分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。
    监事会认为，董事会制定的2016年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、
《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合
规性、合理性。
    五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2016年度内
部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较
为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况
良好，《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
    六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2016年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2016年
度股东大会审议。
    监事会对公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为：公司募集资金的管理、使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的存放
与使用合法、合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    七、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
    监事会同意继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017
年度审计机构，聘期一年。
    八、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017年第一季度
报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
集资金专户的议案》。
    监事会认为，公司本次变更部分募集资金专户符合公司的实际需要，未改变
募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情
况。同意本次变更部分募集资金专户。


    特此公告。


                                     南京新联电子股份有限公司监事会
                                         二○一七年四月二十六日