证券代码：002546            证券简称：新联电子           公告编号：2017－031

                      南京新联电子股份有限公司
                   第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2017 年 8 月 11 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度
报告及其摘要》。

    《 2017 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2017 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2017 年半年度报告摘要》登载于 2017 年 8 月 26 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》登载于 2017 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2017 年 8 月
26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                           南京新联电子股份有限公司董事会

                                                    2017 年 8 月 26 日