新联电子:第四届董事会第六次会议决议公告2017-08-26
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2017-031
南京新联电子股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议
于 2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于
2017 年 8 月 11 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,实际
参加董事 9 名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2017 年半年度
报告及其摘要》。
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2017 年 8 月 26 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn);《2017 年半年度报告摘要》登载于 2017 年 8 月 26 日《证
券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》登载于 2017 年 8 月 26 日《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2017 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2017 年 8 月
26 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日