证券代码：002546              证券简称：新联电子         公告编号：2018－015

                         南京新联电子股份有限公司

                         2017年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       重要提示：
       1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开情况
       1、会议召开时间
       现场会议时间为：2018 年 5 月 17 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间为：2018 年 5 月 16 日—2018 年 5 月 17 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 17 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任意时
间。
       2、股权登记日：2018 年 5 月 11 日（星期五）
       3、会议召开地点
       现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
       5、会议召集人：公司第四届董事会
       6、会议主持人：董事长胡敏先生
       7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
       二、会议出席情况
       1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计12人，
代表有表决权的股份数419,155,986股，占公司有表决权的股份总数的50.2556%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的股份数
417,788,886股，占公司股份总数的50.0916%。
    （2）参加网络投票的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数
1,367,100股，占公司股份总数的0.1639%。
    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共6人，代表有表决权的股
份数为2,210,001股，占公司股份总数的0.2650%。中小投资者指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
    三、议案审议和表决结果
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
   其中，中小投资者表决情况为：
   同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    4、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
   表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
   表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    8、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    9、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    10、《关于补选董事的议案》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    11、《关于〈未来三年（2018-2020年）股东回报规划〉的议案》
    表决结果为：同意419,155,986股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意2,210,001股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
    江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、顾晓春出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2018 年 5 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




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                                                       董事会
                                                二○一八年五月十七日