证券代码：002546            证券简称：新联电子            公告编号：2018－024



                      南京新联电子股份有限公司
                   第四届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于
2018 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于
2018 年 10 月 11 日以电话和邮件相结合的方式发出。本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
收购股权暨关联交易的议案》。
    同意公司全资子公司南京新联电能云服务有限公司使用自有资金 4440 万元收
购李照球先生等 38 名自然人股东共计持有的南京新联智慧能源服务有限公司
13.3333%的股权。
    因本次股权转让方中李照球、杨瑞鸣为公司董事，故关联董事李照球、杨瑞鸣
回避表决。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于全资子公司收购股权暨关联交易的公告》登载于 2018 年 10 月 17 日
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                    南京新联电子股份有限公司
                                             董 事 会
                                        2018 年 10 月 16 日