证券代码：002546             证券简称：新联电子              公告编号：2019－040

                       南京新联电子股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议

于2019年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年12月10日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席路国军先生主持，经与会监事审议并通过如下决议：

    一、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
五届监事会主席的议案》。

    监事会同意选举路国军先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会
届满。

    路 国 军 先 生 简 历 详 见 公 司 于 2019 年 12 月 5 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号
2019-035）。



    特此公告。


                                        南京新联电子股份有限公司监事会

                                               2019 年 12 月 20 日