新联电子:第五届董事会第二次会议决议公告2020-03-28
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2020-003
南京新联电子股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议
于 2020 年 3 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通
知于 2020 年 3 月 14 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,
实际参加董事 9 名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度董事
会工作报告》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019年度董事会工作报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事李云彬、周定华、张阳、戴克勤分别向董事会提交了《2019
年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职,该报告登
载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度总经
理工作报告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度财务
决算报告》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报
告,公司2019年度实现营业收入71,988.71万元,较上年增长1.86%;归属于上市
公司股东的净利润16,677.22万元,较上年增长6.75%。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年年度报
告及其摘要》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
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《2019 年年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 2020 年 3 月 28 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度利润
分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按母公司财务报表,2019
年度母公司实现的净利润为 116,874,459.47 元,按照公司章程提取 10%法定盈
余公积 11,687,445.95 元后,扣除 2019 年已对股东现金分红 100,085,891.52 元,
加上期初未分配利润 568,229,294.70 元,截至 2019 年 12 月 31 日,母公司可供
分配的利润为 573,330,416.70 元。
2019 年度利润分配预案为:拟以总股本 834,049,096 股为基数,向全体股
东每 10 股派送现金红利 0.14 元(含税),合计派发现金红利人民币 11,676,687.34
元,剩余未分配利润转入下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。
该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报
规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度内部
控制自我评价报告》。
《2019 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见,以及中
天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《内部控制规则
落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大
会审议。
《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2019 年 3 月 28
日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本报告发表的意
见,以及中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《鉴证报告》登载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2020年3月28日《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意见和独立意见、监事会
对本议案发表的意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更部分募
投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》, 并同意将该议
案提交公司2019年度股东大会审议。
《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的公
告》登载于 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意
见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大
会审议。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于 2020 年 3 月 28 日《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对本议案发表的意
见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政
策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》登载于 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
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十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行投资理财的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大
会审议。
《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2020 年 3 月 28 日《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《证券投资管
理制度》
公司《证券投资管理制度》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开 2019
年度股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2020 年 4 月 17 日(星期五)下午 14:30 在公司会议室以
现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。关于召开 2019
年度股东大会的通知》登载于 2020 年 3 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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