新联电子:第五届监事会第二次会议决议公告2020-03-28
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2020-004
南京新联电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于2020年3月26日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2020年3月14日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生主持,经监事认真审议并通过如下决议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度监事会
工作报告》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度财务决
算报告》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年年度报
告及其摘要》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2019年年度报告及其摘要》,并提交2019年度股
东大会审议。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年度利润
分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。
监事会认为:董事会制定的2019年度利润分配预案,严格遵循了《公司章程》、
《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》等有关规定,具备合法性、合
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规性、合理性。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制
自我评价报告》。
经审核,监事会认为:公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较
为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,公司内部控制制度执行情况
良好,《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审
议。
监事会对公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核,认
为:专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况,报告格式符合相关
指引的要求,募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募集
资金管理办法》的规定,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的
行为。
七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟续聘会计师
事务所的议案》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有为上市公司提供审计服务的经
验和能力,在担任 2019 年度审计机构期间,严格遵循有关法律、法规和相关政
策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的
责任和义务,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营
成果,监事会同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度
审计机构并提请公司股东大会审议。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于变更部分
募投项目实施方式及实施主体、子公司减资及股权转让的议案》,并同意将该议
案提交公司 2019 年度股东大会审议。
监事会认为,公司本次变更部分募投项目实施方式及实施主体、子公司减资
及股权转让事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有
关规定,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资
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金投向,且不会损害公司及全体股东利益。同意将本议案提交公司股东大会审议。
九、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审
议。
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用闲置募集
资金进行安全性高、期限短的理财,有利于提高资金使用效率和收益,不存在变
相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,相关审批程序符合法
律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管
理,并提交上述议案至股东大会审议。
十、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
监事会认为:本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变
更,决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在
损害股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次公司会计政策变更。
十一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行投资理财的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会
审议。
公司已制订相关投资管理制度,对投资理财采取了全面的风险控制措施,本
次拟投资的资金仅限闲置自有资金,不会对公司日常生产经营造成不利影响,该
事项的审议决策和审议程序合法合规,不存在损害公司中小股东利益的情形。同
意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行投资理财,并提交上述事项至股东
大会审议。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
2020 年 3 月 27 日
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