南京新联电子股份有限公司

                        2019年度董事会工作报告

    2019年，公司继续以“健康新联、价值新联”为发展基石，紧紧围绕年度经
营目标，在保证传统业务用电信息采集系统稳步发展的同时，加快智能用电云服
务新业务的市场布局，努力实现公司服务转型的战略目标。报告期内，公司实现
营业收入71,988.71万元，同比增长1.86%；利润总额18,719.18万元，同比增长
13.37%；归属于上市公司股东的净利润16,677.22万元，同比增长6.75%。
       一、2019年董事会工作情况
   （一）股东大会决议执行情况
       报告期内，公司召开了2018年年度股东大会、2019年第一次临时股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《股东大会议事规
则》等法律、法规及规范性文件的规定，董事会按股东大会的审议结果执行了决
议。
   （二）董事会工作情况
    2019年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定，共召开6次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
具体情况如下：

  董事会届次      召开时间                           会议议案

                              2018年度董事会工作报告
                              2018年度总经理工作报告
                              2018年度财务决算报告
                              2018年年度报告及其摘要
                              2018年度利润分配预案的议案
 第四届董事会     2019年3月
                     28日     2018年度内部控制自我评价报告
 第十四次会议
                              内部控制规则落实自查表
                              2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
                              关于续聘会计师事务所的议案
                              关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金增资全资孙
                              公司的议案

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                             关于募集资金投资项目延期的议案
                             关于修改公司章程的议案
                             关于会计政策变更的议案
                             关于部分自用房产变更为投资性房地产的议案
                             关于召开公司2018年度股东大会的议案
 第四届董事会   2019年4月
                             2019年第一季度报告
 第十五次会议      23日

                             2019年半年度报告及其摘要
 第四届董事会   2019年8月
                             2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
 第十六次会议      15日
                             关于会计政策变更的议案
 第四届董事会   2019年10月
                             2019年第三季度报告
 第十七次会议      25日

                             关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的
                             议案
 第四届董事会   2019年12月
                             关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议
 第十八次会议       4日
                             案
                             关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
                             关于选举公司董事长、副董事长的议案
                             关于公司第五届董事会各专门委员会组成人员的议案
 第五届董事会   2019年12月
                             关于聘任公司高级管理人员的议案
  第一次会议       20日
                             关于聘任公司审计部负责人的议案
                             关于聘任公司证券事务代表的议案

    二、2019年公司主要经营情况

   1、用电信息采集业务稳中有进

   2019年，公司紧抓用电信息采集业务不放松，及时掌握市场信息，快速响应
客户需求，做好客户维护及售后服务，在参加国家电网有限公司集中招标的同时，
抓住各省电力公司招标的机会。报告期内，在国家电网有限公司组织的两次用电
信息采集类产品集中招标采购中，公司均成功中标。2019年用电信息采集业务实
现营业收入4.67亿元，比上年增长5.96%。

   2、智能用电云服务业务发展提速

   智能用电云服务业务作为公司重点发展的战略布局，公司加强对智能用电云
服务业务的资源投入，继续做好云平台建设的同时加快市场的拓展。在巩固和发
展省内市场的同时，加强省外市场的开拓，通过筛选优质的合作方，整合市场资
源，加快市场布局。报告期内，环保设施用电监测业务除在江苏省内多地应用外，

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河南、河北、山西、山东等多个省外市场得到快速发展。2019年底云平台有效用
户数达9,000多家，完成了年初规划的目标。

   报告期内，公司努力提升品牌的行业认知度和影响力，参加了2019世界工业
和能源互联网博览会、2019国际生态环境新技术大会、江苏全省生态环境监测监
控能力建设现场推进会议。

   南京新联电能云服务有限公司被评为2019年江苏省首批工业互联网发展示
范企业“四星级上云企业”、江苏“腾云驾数”转型升级计划优秀企业，被列入2019
年度“专精特新”企业入库项目。

   3、加强技术创新，提高核心竞争力

   2019年，围绕公司发展战略，以为客户创造价值为目标，瞄准市场需求，加
强技术创新和新品开发，挖掘智能用电云服务平台的价值，同时着力“大云物移
智链”等泛在物联网关键技术的科研攻关，取得一系列科研成果，为公司的健康
持续发展提供技术支撑，提高公司的核心竞争力。报告期内，公司新获得3项国
家发明专利，研发投入5,094.15万元，占公司营业总收入的7.08%。

   用电信息采集业务方面，报告期内开展基础性、平台性技术的研究，结合智
能终端技术，打造了面向营销和配网业务应用的软件统一平台，实现了软件定义
终端，保障未来业务功能的柔性拓展；以模组化设计理念、围绕营配贯通深化推
动终端功能拓展和业务融合，成功研发模组化智能融合终端，实现用电信息全面
采集、配电台区状态全面感知、低压故障主动研判等多项应用。2019年公司受邀
参与了智能量测产业技术创新战略联盟泛在电力物联网相关标准、规范制定以及
技术方案验证、确认工作。

   平台业务方面，报告期内重点挖掘平台价值，在云平台的基础上建设了水平
衡在线监测系统、餐饮废气监测平台、生态环境治理协作协同数据平台等系统，
其中智能环保监测服务平台作为“集成电路、物联网和新一代信息技术研发项目”
创新典型，获得江苏省级工业和信息产业转型升级专项资金奖励， 基于物联网、
云计算的环保监测服务平台”获得“江苏省环境保护科学技术奖”二等奖。公司
在工业污染源工况监测领域的知名度逐年提升，2019年公司受邀参与编写了《江
苏省工业污染源（废气）工况用电监测技术指南》。

   2019年，公司实行智能生产设备改造，新添多台套自动化生产设备，并改进
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相适应的工艺流程，实现了效率和质量双提升。

   4、内部管控体系更加完善

   2019年，公司继续深化集团管控模式，夯实集团管控平台，提升集团平台的
配置资源、有效管控、核心技术开发职能。完善内部管理体系，加强制度流程执
行情况的监督检查，促进公司运行更加规范和高效。公司聘请专业的管理咨询公
司，提升销售渠道的规范化水平，推动规范、高效的销售体系建设。

   公司对各独立核算单位充分放权，使之更加适应新的市场竞争与客户需求，
并与各单位经营层签订目标责任书，激励各单位经营层的积极性。

   5、员工培养

   组织干部和员工学习培训，帮助能力提升，加强梯队建设。选送管理干部参
加高校的MBA学习，安排相关岗位员工参加各类专业培训，提高业务能力，完
善《知识产权奖励制度》等鼓励员工创新。

三、公司未来发展的展望

   （一）公司当前面临的机遇

   1、2019年12月，国家电网有限公司印发《泛在电力物联网2020年重点建设
任务大纲》， 该文件显示，2020年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年，
对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。重点将开展能源生态、
客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八
个方向40项重点建设任务。对于智慧物联，2020年重点是初步建成涵盖设备侧、
客户侧、供应链的智慧物联体系，进一步扩大泛在物联覆盖范围，初步形成各专
业、内外部共建共享的智慧物联生态。国家电网有限公司要求下属各部门和单位
对照大纲，加快确定本专业、本单位泛在电力物联网2020年重点建设任务，为编
制建设方案做好准备。

   2020年1月，国家电网有限公司印发2020年1号文件《国家电网有限公司关于
全面深化改革奋力攻坚突破的意见》，提出改革攻坚的主要目标，其中包括：到
2020年底，推动“两网融合”业务新体系落地实施，促进新业务发展的体制机制初
步确立，泛在电力物联网建设全面推进、价值有效体现。

   公司多年来一直专注于用电信息采集系统业务，对电力用户的需求有深刻的
                                    4
理解，产品技术在用电信息采集领域拥有优势，同时通过近年来开展的智能用电
云服务业务，积累了智能用电云平台的运营经验。泛在电力物联网将促进用户侧
的负荷管理，公司将在泛在电力物联网规划的实施中迎来发展机遇。

   2、2018年7月3日，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，明确了
大气污染防治工作的总体思路、基本目标、主要任务和保障措施，提出了打赢蓝
天保卫战的时间表和路线图。为落实该文件的要求，多省出台《打赢蓝天保卫战
三年行动计划实施方案》，要求将污染严重、排放绩效高、位于环境敏感区的企
业纳入错峰生产范围，以错峰引导企业加大环保改造力度，体现差异化，避免简
单化、绝对化、“一刀切”。错峰生产措施要细化到企业生产线、工序和设备，载
入排污许可证。

   为打好污染防治攻坚战，切实改善空气质量、水环境质量，多地都出台了相
关的文件，进行工作规划和部署。如江苏省政府办公厅于2019年3月7日发布的《江
苏省生态环境监测监控系统三年规划（2018-2020）》，提出了建立工况用电监
控网络，采集排污单位各工段生产和治污设施的用电信息，掌握污染物排放规律，
促进精准治污。

   2019年7月，生态环境部办公厅印发了《关于加强重污染天气应对夯实应急
减排措施的指导意见》，细化企业“一厂一策”实施方案，细化不同级别的预警下
的应急减排措施，明确具体停产的生产线、工艺环节和各类减排措施的关键性指
标（如天然气用量、用电量等）。

   公司依托智能用电云平台开发的环保设施用电监测系统，通过在企业端安装
用电监测设备，环保管理部门及企业可以实时掌握企业停产、限产、错峰生产情
况，以及环保治理设备运行工况，为企业错峰生产管理提供数据支撑，有助于环
境保护监管。

   （二）公司的发展战略

   公司将坚持“健康新联、价值新联”的发展理念，在保持用电信息采集行业
技术和市场地位的同时，顺应国家和行业发展趋势，充分发挥自身优势，发展智
能用电云服务项目，以大数据平台为基础，大力拓展增值服务业务，实现公司从
电力设备供应商向能源综合服务商的转型，使公司迈上新的发展台阶。

   （三）2020年经营计划
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   1、巩固用电信息采集业务现有市场份额，统筹做好国家电网有限公司集中
统一招标，抓住各省电力公司的招标机会，并围绕用电信息采集业务开发新产品，
提高利润率。密切关注泛在电力物联网的发展，结合公司实际情况，寻求机会服
务于泛在电力物联网建设。

   2、加强智能用电云服务业务的资源投入，加快募集资金投资项目的建设，
平台客户数达到项目规划进展目标。重点做好环保设施用电监测业务的市场营销
工作，加快渠道体系建设，推广授权线下服务商的方式建设线下服务网点，并通
过技术支撑和平台赋能，快速拓展区域性市场，增加云平台用户数量。继续挖掘
平台价值，在云平台的基础上建设各类应用系统。

   3、随着公司云业务的蓬勃发展，接入到云平台的各类用户将会越来越多，
采集的数据量、个性化需求都将会倍增，对云平台系统的性能、可靠性将会提出
更高要求。2020年要继续保证云平台数据的准确性和完整性，保证云平台的安全
性和稳定性，常抓不懈。

   4、完善集团管控模式，强化集团的配置资源、有效管控职能。进一步完善
内部管理体系，调整子公司股权关系，简化层级，提高决策效率，强化制度流程
的监督检查，促进公司及子公司运行更加规范和高效。

   5、深化企业文化建设，弘扬核心价值观，实施积极的人才战略，完善考核
与激励制度，强化骨干员工的培养和人才梯队的建设，适应公司的发展需要。




                                       南京新联电子股份有限公司董事会
                                             2020 年 3 月 26 日




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