证券代码：002546            证券简称：新联电子          公告编号：2020－039




                       南京新联电子股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2020 年 11 月 10 日（星期二）下午 14:30
    网络投票时间：2020 年 11 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2020 年 11 月 10
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2020 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2020 年 11 月 4 日（星期三）
    3、会议召开地点
    现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司第五届董事会
    6、会议主持人：董事长胡敏先生
    7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计15人，
代表有表决权的股份数397,670,507股，占公司有表决权的股份总数的47.6795%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数
389,810,944股，占公司股份总数的46.7372%。
    （2）参加网络投票的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数
7,859,563股，占公司股份总数的0.9423%。
    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表有表决权的
股份数8,714,604股，占公司股份总数的1.0449%。中小投资者指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
       三、议案审议和表决结果
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
    表决结果为：同意397,628,707股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9895%；反对41,800股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0105%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意8,672,804股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.5203%；反对41,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.4797%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》
    表决结果为：同意397,658,707股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.9970%；反对11,800股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0.0030%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东
所持有效表决权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意8,702,804股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的99.8646%；反对11,800股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所
持有效表决权股份总数的0.1354%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投
资者所持有效表决权股份总数的0%。
    四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
    江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、顾晓春出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和
表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2020 年 11 月 11 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




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                                                       董事会
                                                  二○二○年十一月十日