证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2021－014




                      南京新联电子股份有限公司

                      2020年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14:30
    网络投票时间：2021 年 4 月 20 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2021 年 4 月 20
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2021 年 4 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、股权登记日：2021 年 4 月 13 日（星期二）
    3、会议召开地点
    现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司第五届董事会
    6、会议主持人：董事长胡敏先生
    7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计35人，

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代表有表决权的股份数395,449,099股，占公司有表决权的股份总数的47.4132%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份数
386,428,703股，占公司股份总数的46.3316%。
    （2）参加网络投票的股东及股东代理人共30人，代表有表决权的股份数
9,020,396股，占公司股份总数的1.0815%。
    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共31人，代表有表决权的
股份数9,033,196股，占公司股份总数的1.0831%。中小投资者指以下股东以外的
其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市
公司5%以上股份的股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席
了会议。
    三、议案审议和表决结果
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意394,275,399股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.7032％；反对1,158,300股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.2929％；弃权15,400股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0039％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,859,496股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的87.0068%；反对1,158,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的12.8227%；弃权15,400股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1705%。
    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意394,275,399股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.7032%；反对1,158,300股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.2929%；弃权15,400股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；


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    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,859,496股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的87.0068%；反对1,158,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的12.8227%；弃权15,400股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1705%。
    3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
    表决结果为：同意394,239,199股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.6940％；反对1,209,300股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.3058％；弃权600股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,823,296股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的86.6061％；反对1,209,300股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的13.3873％；弃权600股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0066％。
    4、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》
    表决结果为：同意394,275,399股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.7032％；反对1,173,100股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.2966％；弃权600股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,859,496股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的87.0068％；反对1,173,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的12.9866％；弃权600股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0066％。
    5、审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》
    表决结果为：同意394,656,566股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.7995％；反对791,933股，占参加本次股东大会表决的股
东所持有效表决权股份总数的0.2003％；弃权600股，占参加本次股东大会表决


                                   3
的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意8,240,663股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的91.2265％；反对791,933股，占参加本次股东大会表决的中小投资者
所持有效表决权股份总数的8.7669％；弃权600股，占参加本次股东大会表决的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0066％。
    6、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果为：同意394,103,266股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.6596％；反对1,345,233股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.3402％；弃权600股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,687,363股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的85.1013％；反对1,345,233股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的14.8921％；弃权600股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0066％。
    7、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    表决结果为：同意394,251,099股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.6970％；反对1,182,600股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.2991％；弃权15,400股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0039％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,835,196股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的86.7378％；反对1,182,600股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的13.0917％；弃权15,400股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1705％。
    8、审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》
    表决结果为：同意394,235,766股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.6932％；反对1,197,933股，占参加本次股东大会表决的


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股东所持有效表决权股份总数的0.3029％；弃权15,400股，占参加本次股东大会
表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0039％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,819,863股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的86.5680％；反对1,197,933股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的13.2615％；弃权15,400股，占参加本次股东大会
表决的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1705％。
    9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    表决结果为：同意394,103,266股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.6596％；反对1,345,233股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.3402％；弃权600股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,687,363股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的85.1013％；反对1,345,233股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的14.8921％；弃权600股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0066％。
    10、审议通过了《未来三年（2021—2023年）股东回报规划》
    表决结果为：同意394,129,466股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的99.6662％；反对1,319,033股，占参加本次股东大会表决的
股东所持有效表决权股份总数的0.3336％；弃权600股，占参加本次股东大会表
决的股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意7,713,563股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的85.3913％；反对1,319,033股，占参加本次股东大会表决的中小投资
者所持有效表决权股份总数的14.6021％；弃权600股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0066％。
    四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
    江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、钱志坚出席了本次股东大会，进行现


                                   5
场见证并出具法律意见书，认为：公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、
表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

     法 律 意 见 书 全 文 详 见 2021 年 4 月 21 日 的 巨 潮 资 讯 网
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    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                               南京新联电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2021年4月20日




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