证券代码：002546           证券简称：新联电子            公告编号：2021－019




                      南京新联电子股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于2021年8月19日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年8月6日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
       会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经与会监事审议并通过了如下决
议：

       一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度
报告及其摘要》。
        经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合
 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        《 2021 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2021 年 8 月 21 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2021 年半年度报告摘要》登载于 2021 年 8 月 21 日《证
券时报》和巨潮资讯网。

       二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
        监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了
 审核，认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在
 募集资金违规使用的情形。
        《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2021 年 8
 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分自用
房产变更为投资性房地产的议案》。
    监事会认为：本次变更不会对公司生产经营产生影响，本次变更的决策程序
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。监事会同意公司本次变更。
    《关于部分自用房产变更为投资性房地产的公告》登载于2021年8月21日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金
投资项目重新论证并调整计划的议案》。
    监事会认为：公司本次募集资金投资项目重新论证并调整计划是公司根据项
目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害
公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修
订）》、公司《募集资金管理办法》等有关规定，且审批程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求。因此，监事会同意公司本次
募集资金投资项目重新论证并调整计划。
    《关于募集资金投资项目重新论证并调整计划的公告》登载于2021年8月21
日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                       南京新联电子股份有限公司监事会
                                              2021 年 8 月 19 日