证券代码：002546            证券简称：新联电子              公告编号：2022－022




                    南京新联电子股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月
5 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，
会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度
报告及其摘要》。

    《 2022 年 半 年 度 报 告 》 登 载 于 2022 年 8 月 20 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》登载于 2022 年 8 月 20 日《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2022 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2022 年 8 月
20 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      公 司 独立 董事 、监 事会 对本 议 案发 表的 意见 登载 于巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。

                                       南京新联电子股份有限公司董事会

                                                 2022 年 8 月 18 日