证券代码：002546          证券简称：新联电子           公告编号：2023-006




                     南京新联电子股份有限公司
                   关于拟聘任会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 13 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该
议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、概述

    公司原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“中天运”）

已经连续 7 年为公司提供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观

性，同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请公证天业会计

师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度的财务审

计机构，聘期一年。自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起生效。

   公司已就相关事宜事先与中天运进行了沟通，中天运已知悉本事项且未提出

异议。2022 年度，中天运对公司出具了标准无保留意见的审计报告。中天运在担

任本公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对中天

运多年来的辛勤工作表示衷心的感谢！

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
     1.基本信息

    （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
    （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月
18 日，转制为特殊普通合伙企业。
    （3） 组织形式：特殊普通合伙企业

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    （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

    （5） 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

    （6） 截至 2022 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人

数 306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。

    （7） 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元，其中审计业

务收入 26,599.09 万元，证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年

报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，上市公司主要行业包括制造

业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、

房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。

    2、投资者保护能力。

    公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔

偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年

度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

    3、诚信记录。

    公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到

刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

    12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1

次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

    （二）项目信息

    1.基本信息。

    项目合伙人：程晓曼

    2015 年 12 月成为注册会计师，2012 年 11 月开始从事上市公司审计，2022

年 12 月开始在公证天业执业；近三年签署了 3 家上市公司审计报告，未复核上

市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

    签字注册会计师：周缨

    2004 年 6 月成为注册会计师，2002 年 7 月开始从事上市公司审计，2022 年

12 月开始在公证天业执业；近三年未签署过上市公司审计报告，复核 10 余家上



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市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：张雷
    1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，1993 年开始在公
证天业执业；近三年复核的上市公司有芯朋微(688508) 、江南水务(601199) 、
亚星锚链 (601890)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
    2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
    3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。
    4.审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计
工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。

    三、拟聘任会计师事务所履行的程序

    （一）董事会审计委员会履职情况
    经审核，公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符
合标准，具备相应的执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，
能够满足公司对于审计机构的要求。同意聘请公证天业为公司2023年度审计机构，
并同意将该议案提交董事会审议。
    （二）独立董事的事前认可意见与独立意见
    事前认可意见：
    经审查公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为公证天业具备
公司相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够
满足公司2023年度审计工作的要求，我们同意聘任公证天业为公司2023年度审计
机构并提交公司董事会审议。
    独立意见：
    经审查公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关信息，认可其专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况，认为公证天业具备
公司相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够

                                     3
满足公司2023年度审计工作的要求。我们认为聘任公证天业为公司2023年度审计
机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市
公司及其股东利益，尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任公证天业为公司
2023年度审计机构并提请公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    经审核，公证天业具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，监事会同意
聘任公证天业为公司2023年度审计机构并提请公司股东大会审议。
    （四）表决情况及审议程序
    公司第六届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，
审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任公证天业为公
司2023年度审计机构。
    公司第六届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，
审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，监事会同意聘任公证天业为公
司2023年度审计机构。
    （五）生效日期
    本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、第六届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    5、第六届董事会审计委员会会议决议；
    6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
    特此公告。
                                南京新联电子股份有限公司董事会
                                          2023年4月13日


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