新联电子:关于拟聘任会计师事务所的公告2023-04-15
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2023-006
南京新联电子股份有限公司
关于拟聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日召开
第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,该
议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:
一、概述
公司原审计机构中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 以下简称“中天运”)
已经连续 7 年为公司提供审计服务,为确保上市公司审计工作的独立性与客观
性,同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要,公司拟聘请公证天业会计
师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)为公司 2023 年度的财务审
计机构,聘期一年。自公司 2022 年度股东大会审议批准之日起生效。
公司已就相关事宜事先与中天运进行了沟通,中天运已知悉本事项且未提出
异议。2022 年度,中天运对公司出具了标准无保留意见的审计报告。中天运在担
任本公司审计机构期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,服务优质,公司对中天
运多年来的辛勤工作表示衷心的感谢!
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
(1) 会计师事务所名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
(2) 成立日期:公证天业创立于 1982 年,是全国首批经批准具有从事证
券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月
18 日,转制为特殊普通合伙企业。
(3) 组织形式:特殊普通合伙企业
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(4) 注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
(5) 执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌
(6) 截至 2022 年 12 月 31 日,公证天业合伙人数量 47 人,注册会计师人
数 306 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 121 人。
(7) 公证天业 2022 年度经审计的收入总额 32,825.19 万元,其中审计业
务收入 26,599.09 万元,证券业务收入 15,369.97 万元。2022 年度上市公司年
报审计客户家数 63 家,审计收费总额 6,350 万元,上市公司主要行业包括制造
业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、
房地产业等,其中本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
2、投资者保护能力。
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险,购买的职业保险累计赔
偿限额 1.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年
度及当年,下同)不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次,不存在因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。
12 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1
次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
(二)项目信息
1.基本信息。
项目合伙人:程晓曼
2015 年 12 月成为注册会计师,2012 年 11 月开始从事上市公司审计,2022
年 12 月开始在公证天业执业;近三年签署了 3 家上市公司审计报告,未复核上
市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师:周缨
2004 年 6 月成为注册会计师,2002 年 7 月开始从事上市公司审计,2022 年
12 月开始在公证天业执业;近三年未签署过上市公司审计报告,复核 10 余家上
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市公司审计报告,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人:张雷
1995 年成为注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计,1993 年开始在公
证天业执业;近三年复核的上市公司有芯朋微(688508) 、江南水务(601199) 、
亚星锚链 (601890)等,具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不
存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
3.独立性。公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人
等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的年度审计
工作量及市场情况等与公证天业协商确定相关审计费用。
三、拟聘任会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会履职情况
经审核,公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符
合标准,具备相应的执业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,
能够满足公司对于审计机构的要求。同意聘请公证天业为公司2023年度审计机构,
并同意将该议案提交董事会审议。
(二)独立董事的事前认可意见与独立意见
事前认可意见:
经审查公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息,认可其专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况,认为公证天业具备
公司相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
满足公司2023年度审计工作的要求,我们同意聘任公证天业为公司2023年度审计
机构并提交公司董事会审议。
独立意见:
经审查公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信息,认可其专业胜
任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况,认为公证天业具备
公司相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
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满足公司2023年度审计工作的要求。我们认为聘任公证天业为公司2023年度审计
机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害上市
公司及其股东利益,尤其是中小股东利益的情形。我们同意聘任公证天业为公司
2023年度审计机构并提请公司股东大会审议。
(三)监事会意见
经审核,公证天业具有为上市公司提供审计服务的经验和能力,监事会同意
聘任公证天业为公司2023年度审计机构并提请公司股东大会审议。
(四)表决情况及审议程序
公司第六届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,
审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,董事会同意聘任公证天业为公
司2023年度审计机构。
公司第六届监事会第二次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,
审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》,监事会同意聘任公证天业为公
司2023年度审计机构。
(五)生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议;
2、第六届监事会第二次会议决议;
3、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
4、独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见;
5、第六届董事会审计委员会会议决议;
6、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系
方式。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
2023年4月13日
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