春兴精工：2019年第二次临时股东大会的法律意见书2019-03-15
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019 年第二次临时股东大会的
法 律 意 见 书
江苏筹胜律师事务所
地址：江苏省苏州市姑苏区东大街 424 号
电话：0512-68553155 传真：0512-68552155
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关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏州春兴精工股份有限公司
江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、王爱琴律师，
对公司召开的 2019 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（简称
“《股东大会规则》）”及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴
精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《苏州春兴精工股份
有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定
而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关
文件和材料。本所律师声明如下：
1.本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召
集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发
表法律意见。
3.公司应当对向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其
他相关资料（包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
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告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性
和有效性负责。
4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的
使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责的精神，具体法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集程序
1.公司于 2019 年 2 月 26 日召开第四届董事会第八次临时会议，
审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
2．2019 年 2 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了
《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会
通知的公告》，就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、
出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等以公告形
式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方
式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规
则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于 2019 年 3 月 14 日（星期四）下午
14:30，在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室召开。
3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2019 年 3 月 14 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月
13 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共
计15人，均为2019年3月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司的股东，该等股东代表公司股份数额
487,427,700股，占公司股份总额的43.2095％。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）7人，代表公司股份
数额487,366,300股，占公司股份总额的43.2040％。
（2）通过网络投票参与表决的股东 8 人，代表公司股份数额
61,400 股，占公司股份总额的 0.0054％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级
管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人
资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投
票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决
结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据
统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补
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充流动资金的议案》：
同 意 487,407,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 20,200 股；弃权 500 股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9958％同意
通过。
其中中小投资者表决结果:同意 822,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.5454％；反对 20,200 股；弃权 500 股。
2、审议《关于公司及子公司 2019 年度向相关金融机构申请综合授
信额度的议案》：
同 意 487,407,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 20,200 股；弃权 500 股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9958％同意
通过。
其中中小投资者表决结果:同意 822,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.5454％；反对 20,200 股；弃权 500 股。
3、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》：
同 意 487,405,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953％；反对 22,200 股；弃权 500 股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9953％同意
通过。
其中中小投资者表决结果:同意 820,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3082％；反对 22,200 股；弃权 500 股。
4、审议《关于对子公司办理融资租赁业务提供担保的议案》：
同 意 487,405,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9953％；反对 22,200 股；弃权 500 股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9953％同意
通过。
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其中中小投资者表决结果:同意 820,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.3082％；反对 22,200 股；弃权 500 股。
5、审议《关于收购控股子公司剩余 20%股权暨关联交易的议案》：
同 意 487,407,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9958％；反对 20,200 股；弃权 500 股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的 99.9958％同意
通过。
其中中小投资者表决结果:同意 822,600 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.5454％；反对 20,200 股；弃权 500 股。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定。
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（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2019
年第二次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
江苏筹胜律师事务所 经办律师：温涛
负责人：温涛 王爱琴
本法律意见书于 2019 年 3 月 14 日出具，正本一式三份，无副本。
