证券代码：002547          证券简称：春兴精工          公告编号：2019-029



                   苏州春兴精工股份有限公司
               第四届董事会第九次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”、“公司”）第四届董事
会第九次临时会议，于 2019 年 4 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发
出会议通知。会议于 2019 年 4 月 9 日上午 10：00 在春兴精工会议室以现场会议
方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女
士主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
    1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核定子公司为
子公司提供担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
    同意子公司为子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商
等）申请授信或其他履约义务时提供担保，担保总额不超过等额 90,000 万人民
币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。本次担保额度授权有效期至
2019 年 12 月 31 日止，在此之前实际担保业务发生时，相关担保协议签署之日
起三年。
    《关于核定子公司为子公司提供担保额度的公告》具体内容详见 2019 年 4
月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2019-030）。
    2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的议案》；
    鉴于本次董事会审议的《关于核定子公司为子公司提供担保额度的议案》尚
需提交股东大会审议，特提议于 2019 年 4 月 26 日下午 14：30 在苏州工业园区
唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召
开 2019 年第三次临时股东大会审议上述事项。
   《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》具体内容详见 2019 年
4 月 10 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2019-031）。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


     特此公告。




                                             苏州春兴精工股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                二○一九年四月十日