证券代码：002547            证券简称：春兴精工           公告编号：2019-045



                    苏州春兴精工股份有限公司
                第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议，
于 2019 年 4 月 7 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，于 2019
年 4 月 17 日 13：00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由赵中武先生召集
并主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议并书面表决，做出如下决议：
    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度监事会工作报
告》；
    监 事 会 工 作 报 告 内 容 详 见 2019 年 4 月 19 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2018 年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》；
    2018 年度公司实现营业收入 493,283.10 万元，比上年同期增长 29.66%；营
业利润 11,308.57 万元，比上年同期增长 129.28%；归属于上市公司股东的净利
润为 3,999.68 万元，同比增长 111.14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 2,449.07 元，较去年同期增长 106.19%。
       经审核，监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》真实、客观地反映了
公司 2018 年度的经营成果。
       该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；
       经审核，监事会认为：公司《2018 年度利润分配预案》是在不影响公司正常
经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，符合《公司章程》、公司《未来三
年（2016-2018 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存
在损害公司和股东利益的情况。
       该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告及其摘要》；
       经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，监事会未
发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反公司《内幕信息及知情人管
理制度》规定的行为。
       公司《2018 年年度报告》全文及摘要登载于 2019 年 4 月 19 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-034）
同时刊登于《证券时报》。
       该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制自我
评价报告》；
       经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》符合《企业
内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。公司监事会将继续
严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运
作。
       公司《2018 年度内部控制自我评价报告》登载于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
       6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》；
    经审核，监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和《公司募集资金管理办法》
的规定，使用合理，未发生损害股东和公司的利益的情况。
    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019
－ 036 ） 登 载 于 2019 年 4 月 19 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置自有资
金进行现金管理的议案》；
    经审核，监事会认为：公司使用总额不超过 7 亿元的暂时闲置自有资金进行
现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。监事会同意公司董事会使用暂时闲
置自有资金进行现金管理的决定。
    《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）
详见 2019 年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定<未来三年股东
回报规划（2019-2021 年）>的议案》；
    经审核，监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市
公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，
有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
    公司《未来三年股东回报规划（2019-2021 年）》具体内容详见 2019 年 4 月
19 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法
规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营
成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政
策的变更。
    《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-041）详见 2019 年 4 月 19
日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于预计 2019 年度日常
关联交易及补充确认关联交易的议案》；
    经审核，监事会认为：公司与江苏凯尔生物识别科技及惠州市泽宏科技有限
公司等关联方进行的销售商品、采购商品、房屋及设备租赁、融资租赁及保理等
类型的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，上述关联交易定价遵循市场公
允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，同意上述日常
关联交易事项，并同意确认 2018 年度已发生的日常关联交易事项。
    《关于预计 2019 年度日常关联交易及补充确认关联交易的公告》（公告编
号 ： 2019-042 ） 详 见 2019 年 4 月 19 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股股东终止实施
增持计划的议案》；
    经审核，监事会认为：本次控股股东终止履行增持承诺事项的审议程序和表
决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、
股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，
控股股东终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东
利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意将该事项的相关议案提交公司股
东大会审议。
    《关于控股股东终止实施增持计划的公告》（公告编号：2019-047）详见 2019
年 4 月 19 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并盖章的监事会决议原件。
特此公告。




             苏州春兴精工股份有限公司
                    监   事   会
               二○一九年四月十九日