证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-057
苏州春兴精工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小
投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
3、本次股东大会议案 10 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期
间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长袁静女士。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共21人，代表股份499,419,811
股，占上市公司总股份的44.2726％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份
487,366,300股，占上市公司总股份的43.2040％。通过网络投票的股东14人，代表
股份12,053,511股，占上市公司总股份的1.0685％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份
12,835,411股，占上市公司总股份的1.1378％。其中：通过现场投票的股东1人，
代表股份781,900股，占上市公司总股份的0.0693％。通过网络投票的股东14人，
代表股份12,053,511股，占上市公司总股份的1.0685％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。江苏筹胜律师事务
所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意499,416,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,831,911股，占出席会议中小股东所持股份的99.9727％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2018年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意499,419,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,111股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977％；反对300股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
同意499,419,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对300股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,111股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977％；反对300股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意499,416,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对3,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,831,911股，占出席会议中小股东所持股份的99.9727％；反对3,500股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、以特别决议方式，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021年）>的议案》；
总表决情况：
同意499,419,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意12,835,411股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于控股股东终止实施增持计划的议案》；
总表决情况：
同意16,296,611股，占出席会议未回避股东所持股份的99.9804％；反对3,200
股，占出席会议未回避股东所持股份的0.0196％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议未回避股东所持股份的0.0000％。关联股东孙洁晓先生、
袁静女士回避表决。
中小股东表决情况：
同意12,832,211股，占出席会议中小股东所持股份的99.9751％；反对3,200股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意499,419,511股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东表决情况：
同意12,835,111股，占出席会议中小股东所持股份的99.9977％；反对0股，占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0023％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
江苏筹胜律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见
书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议
的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏筹胜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十一日
