证券代码：002547           证券简称：春兴精工           公告编号：2022-091




                    苏州春兴精工股份有限公司
      关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次临
时会议定于 2023 年 1 月 9 日（星期一）15：00 在公司会议室召开 2023 年第一
次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第五届董事会第十六次临时会议
审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    3、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的
规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2023 年 1 月 9 日（星期一）15:00。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 1 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    鉴于目前疫情形势，为最大限度保障股东、股东代理人和其他参会人员的健
康安全，同时依法保障股东合法权益，本次会议通过现场会议和线上方式相结合
的方式召开。采取现场投票、线上投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东应选择现场投票、线上投票或网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以最后一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 1 月 3 日
    7、出席对象：
    （1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 1 月 3 日。于股权登记日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120 号公司会议室
    二、会议审议事项
    1．审议事项
                                                                      备注
 提案编码                 提案名称                                该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

  非累积投
    票提案

    1.00     《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的议案》        √

             《关于公司及子公司 2023 年度向相关机构申请综合授信
    2.00                                                               √
             额度的议案》

    3.00     《关于为子公司提供担保额度的议案》                        √

    2、提案披露情况
    本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，上述议案已经公司第五届董
事会第十六次临时会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网上披露的《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担保的公告》、《关于
公司及子公司 2023 年度向相关机构申请综合授信额度的公告》、《关于为子公
司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-088、2022-089、2022-090）。
    3、特别提示
    本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东。


    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
    自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席
会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法
定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委
托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真
以抵达本公司的时间为准。（授权委托书见附件）
    2、登记时间：2023年1月4日8：30－11：30、13：30－16：30
    3、登记地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司董事会办公室。
    4、联系方式
    (1) 联系地址：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号董事会办公室
    (2) 邮编：215121
    (3) 联系人：刘一鸣 联系电话：0512-62625328
    (4) 邮箱：yiming.liu@chunxing-group.com
    5、注意事项：
    （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    （2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有
限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务
所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本
公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条
件下，以证券公司名义为投资者的利益行使表决权。有关参与融资融券业务的投
资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依
法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记
手续。
    6、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。


    四、参加网络投票的操作程序
    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。


    五、备查文件
    第五届董事会第十六次临时会议决议。


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书



    特此公告。



                                             苏州春兴精工股份有限公司
                                                    董   事   会
                                              二○二二年十二月二十四日
附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362547”；投票简称：“春兴投票”
    2、意见表决
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023年1月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月9日9:15，结束时间为2023
年1月9日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：

                                  授 权 委 托 书

       兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席苏州春兴精工股份有
  限公司2023年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行
  投票。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
  表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本人（本公司）对本次
  会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                   备注
提案                                              该列打勾
                      提案名称                               同意   反对   弃权
编码                                              的栏目可
                                                    以投票

 100   总议案：除累积投票提案外的所有提案           √


非累积投票提案


       《关于全资子公司开展融资租赁并对其提供担
1.00                                                √
       保的议案》

       《关于公司及子公司 2023 年度向相关机构申
2.00                                                √
       请综合授信额度的议案》


3.00   《关于为子公司提供担保额度的议案》           √


  注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
  委托人姓名或名称（签章或签字）：
  委托人身份证号码（营业执照号码）：
  委托人股东账号：
  委托人持股性质：
  委托人持股数：
  受托人签名：
  受托人身份证号：
  委托有效期限：
  授权委托书签发日期：       年      月     日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。