证券代码：002548           证券简称：金新农         公告编号：2018-138
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四
次（临时）会议于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，
并于 2018 年 9 月 17 日（星期一）在光明新区金新农大厦会议室以现场和视频通
讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。与会监事共同推
举杨华林先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选
举第四届监事会主席的议案》

    同意选举杨华林先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起
至本届监事会届满之日止。

    杨华林先生的简历详见附件。




    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满
足子公司日常经营资金需求，被担保的控股子公司运营正常，本次担保风险处于
公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的


                                    1
情形，同意公司本次担保事项。



   特此公告。




                                   深圳市金新农科技股份有限公司监事会

                                             二 O 一八年九月十七日




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附件一：杨华林先生的简历

    杨华林：男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传
学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等
职务。自 2012 年 11 月 5 日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014 年 1
月 6 日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。

    杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资
有限合伙企业间接持有公司 4,954,219 股股份，占公司总股本的 1.3019%，与其
他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信
被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。




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