证券代码：002548           证券简称：金新农              公告编号：2018-155
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案暨召开公司
          2018 年第四次临时股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召
开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2018
年第四次临时股东大会的议案》，定于2018年10月29日以现场与网络投票相结合
的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。《关于召开公司2018年第四次临时
股东大会的通知》详见2018年10月13日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2018年10月18日，公司召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通
过了《关于转让参股公司股权的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议。详见
2018年10月19日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    同日，公司持股3%以上股份的股东陈俊海先生从提高公司决策效率的角度
考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2018
年第四次临时股东大会一并审议。
    截止公告日，陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股，占公司股份总数
的4.01%，持股比例超过3%。陈俊海先生具有临时提案的资格，且上述临时提案
属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司
2018年第四次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记
日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2018年10月29日召开的2018年第四次
临时股东大会有关事项补充通知如下：
    一、会议召开的基本情况
   （一）股东大会届次：2018 年第四次临时股东大会
   （二）会议的召集人：公司董事会
   （三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次（临时）
会议审议通过，决定召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （四）会议召开的日期和时间
    1、现场会议时间：2018 年 10 月 29 日下午 14:30
    2、网络投票时间：2018 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 29 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 10 月 29 日交
易日上午 9：30~11：30，下午 13：00~15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 10 月 28 日下午
15：00 至 2018 年 10 月 29 日下午 15：00 期间的任意时间。
   （五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公
司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一
股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    （六）股权登记日：2018 年 10 月 24 日。
    （七）出席对象：
    1、截止 2018 年 10 月 24 日（星期三）下午交易结束后，在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   （八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦。
       二、会议审议事项
       议案 1：《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
       议案 2：《关于转让参股公司股权的议案》
       议案 1 已经公司 2018 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第二十一次（临时）
会议审议通过，详见 2018 年 10 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
       议案 2 已经公司 2018 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次（临时）
会议审议通过，详见 2018 年 10 月 19 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
       公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进
行披露。该议案 1 涉及关联交易，关联股东蔡长兴先生将对该议案回避表决。


       三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下：

                                                                           备注
提案
                                      提案名称
编码                                                               该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
100       总议案：本次股东大会所有提案                                √
非累积投票提案
          《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的
1.00                                                                  √
          议案》
2.00      《关于转让参股公司股权的议案》                              √


       四、会议登记事项
       1、登记时间：2018 年 10 月 26 日（星期五）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2018 年 10 月 26 日下午 4：00 送达）。
       2、登记办法：
       (1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；
       (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身
份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    (3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股
凭证等办理登记手续；
    (4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2018 年 10 月 26
日下午 4：00 前送达本公司），不接受电话登记。
    3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金
新农大厦 15 楼）
    4、登记联系人及联系方式
    联系人：冯青霞     邹静
    电   话：0755-27166108    传   真：0755-27166396
    邮箱：jxntech@163.com
    5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及
股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    六、备查文件
    1、《第四届董事会第二十一次（临时）会议决议》
    2、《第四届监事会第十五次（临时）会议决议》
    3、《第四届董事会第二十二次（临时）会议决议》
    4、《第四届监事会第十六次（临时）会议决议》


    特此公告。


                                     深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十月十八日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362548
    2、投票简称：金新投票
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 28 日下午 3：00，结束
时间为 2018 年 10 月 29 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                      深圳市金新农科技股份有限公司

                  2018 年第四次临时股东大会授权委托书


       兹授权              先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技
股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各
项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思
进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

                                                                       备注
提案
                                      提案名称
编码                                                            该列打勾的栏目
                                                                    可以投票
100      总议案：本次股东大会所有提案                             √
非累积投票提案
         《关于收购公司控股子公司少数股东权益暨关联交易的
1.00                                                              √
         议案》
2.00     《关于转让参股公司股权的议案》                           √

       委托人签名：                        委托人身份证号码：
       委托人股东帐户：                    委托人持股数量：
       受托人签名：                        受托人身份证号码：
       委托日期：     年    月   日