证券代码：002548           证券简称：金新农            公告编号：2018-158
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第二十三次（临时）会议于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出通
知，并于 2018 年 10 月 29 日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦 16 楼会议室
以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事
7 人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：



    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年第三季度报告全文及正文》
    《2018 年第三季度报告全文》及《2018 年第三季度报告正文》详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告正文》同时刊登于 2018
年 10 月 30 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》
    《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及 2018 年 10 月 30 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

    特此公告。



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    深圳市金新农科技股份有限公司董事会

            二 O 一八年十月二十九日




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