证券代码：002548           证券简称：金新农          公告编号：2018-159
债券代码：128036           债券简称：金农转债



                 深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次（临时）会议于 2018 年 10 月 24 日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，
并于 2018 年 10 月 29 日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦 16 楼会议室以现
场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议
由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年
第三季度报告全文及正文》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年第三季度报告全文及正文》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会
计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定进行的合
理变更，符合《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及

                                    1
中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。




    特此公告。

                                       深圳市金新农科技股份有限公司监事会

                                               二 O 一八年十月二十九日




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