深圳市金新农科技股份有限公司
                                 公司章程修正案

          深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
     四次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》
     部分条款进行了修改。具体修改内容如下：
                   修订前                                       修订后
第四条   公司注册名称：深圳市金新农科技股 第四条     公司注册名称：深圳市金新农科技股
份有限公司。                                份有限公司。
    英文名称：SHENZHEN JINXINNONG           英文名称：SHENZHEN KINGSINO TECHNOLOGY
TECHNOLOGY CO.,LED                          CO.,LTD.
第五条   公司住所：深圳市光明新区光明街道 第五条     公司住所：深圳市光明区光明街道光
光电北路 18 号金新农大厦。                  电北路 18 号金新农大厦。
邮政编码：518107                            邮政编码：518107
第二十三条     公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条     公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份：                            购本公司的股份：
    (一)减少公司注册资本；                      (一)减少公司注册资本；
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并；        (二)与持有本公司股票的其他公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；              (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。          (四)股东因对股东大会作出的公司合并、
    除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
份的活动。                                      （五）将股份用于转换上市公司发行的可
                                            转换为股票的公司债券；
                                                （六）公司为维护公司价值及股东权益所
                                            必需。
                                                除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                            份的活动。
    第二十四条   公司收购本公司股份，可以       第二十四条   公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行：                      选择下列方式之一进行：
    (一)证券交易所集中竞价交易方式；            （一）证券交易所集中竞价交易方式；
    (二)要约方式；                              （二）要约方式；
    (三)中国证监会认可的其他方式。              （三）中国证监会认可的其他方式。
                                                公司因本章程第二十三条第（三）项、第
                                            （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
                                            股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条   公司因本章程第二十三条         第二十五条   公司因本章程第二十三条第
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份      （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程
条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形 第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第    项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二
(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转 以上董事出席的董事会会议决议。
让或者注销。                                    公司依照第二十三条规定收购本公司股份
    公司依照第二十三条第（三）项规定收 后，属于第(一)项情形的，应当自收购之日起
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 10 日内注销；属于第(二)项、第(四)项情形的，
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司       应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）
的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合
年内转让给职工。                            计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行
                                            股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                            者注销。
    第二十八条   发起人持有的本公司股份，       第二十八条   发起人持有的本公司股份，
自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
                                          发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券
交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
                                          交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公
                                              公司董事、监事、高级管理人员应当向公
司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
                                          司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，
在任职期间每年转让的股份不得超过其所持
                                          在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
有本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自
                                          本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
                                          股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人
述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本
                                          员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司
公司股份。公司董事、监事和高级管理人员在
                                          股份。公司董事、监事、高级管理人员在任期
申报离任六个月后的十二月内通过证券交易
所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有       届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内
本公司股票总数的比例不得超过 50％。          和任期届满后六个月内，继续遵守《公司法》
                                             等相关法律法规规定的减持比例要求。

       第一百零七条   董事会行使下列职权：          第一百零七条   董事会行使下列职权：
    (一)召集股东大会，并向股东大会报告工         (一)召集股东大会，并向股东大会报告工
作；                                         作；
    (二)执行股东大会的决议；                     (二)执行股东大会的决议；
    (三)决定公司的经营计划和投资方案；           (三)决定公司的经营计划和投资方案；
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算         (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案；                                       方案；
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
损方案；                                     方案；
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发         (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案；                 行债券或其他证券及上市方案；
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票         (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
    (八)在股东大会授权范围内，决定公司对         (八)在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
事项、委托理财、关联交易等事项；             事项、委托理财、关联交易等事项；
    (九)决定公司内部管理机构的设置；             (九)决定公司内部管理机构的设置；
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘         (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定 总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定
其报酬事项和奖惩事项；                       其报酬事项和奖惩事项；
    (十一)制订公司的基本管理制度；               (十一)制订公司的基本管理制度；
    (十二)制订本章程的修改方案；                 (十二)制订本章程的修改方案；
    (十三)管理公司信息披露事项；                 (十三)管理公司信息披露事项；
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公           (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司
司审计的会计师事务所；                       审计的会计师事务所；
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检           (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查
查总经理的工作；                             总经理的工作；
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章            （十六）对公司因本章程第二十三条第
程授予的其他职权                             （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
                                             形收购本公司股份作出决议；
                                               (十七)法律、行政法规、部门规章或本章
                                           程授予的其他职权

    第一百一十八条   董事会会议应有过半        第一百一十八条 除本章程另有规定外，董
数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董
须经全体董事的过半数通过。                 事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
   董事会决议的表决，实行一人一票。            董事会决议的表决，实行一人一票。


         除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款修订尚需提交公司 2018
     年第五次临时股东大会审议。




                                          深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                  二〇一八年十一月十二日