证券代码：002548           证券简称：金新农            公告编号：2018-178
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事
会第二十五次（临时）会议于 2018 年 11 月 30 日以微信、电话、电子邮件等方
式发出通知，并于 2018 年 12 月 5 日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦会议
室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议
由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
    为盘活公司资产，拓宽融资渠道，同意公司根据实际经营需要以设备等固定
资产与远东国际租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币
5,400 万元，租赁期限 36 个月。 具体内容详见 2018 年 12 月 6 日刊登于《证券
时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的公告》。
    公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的审核意见，详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    特此公告。
                                       深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年十二月五日