证券代码：002548         证券简称：金新农          公告编号：2018-188
债券代码：128036         债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事刘宁女士提交的书面辞职报告，刘宁女士因个人职位变动的原因，不
适合再担任独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相应董事会专
门委员会职务。其辞职后，将不再担任公司任何职务。

    由于刘宁女士在任职期间内辞职，将使公司独立董事人数少于董事会总人数
的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规
定，刘宁女士的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，
刘宁女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。公司董
事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    刘宁女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策
科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，公司对刘宁女士在
任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢!

    特此公告。


                                    深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月二十八日