证券代码：002548          证券简称：金新农           公告编号：2019-002
债券代码：128036          债券简称：金农转债

                   深圳市金新农科技股份有限公司
        2018年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    金农转债（债券代码：128036）转股期为 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月
9 日；转股价格为 9.62 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》等有关规定，深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2018 年第四季度可转换公司债券（以下简称“金农转债”）转股及公司股
份变动情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，公司于
2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 6.50 亿元。
    经深圳证券交易所“深证上[2018]128 号”文同意，公司 6.50 亿元可转换公
司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代
码“128036 ”。
    根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自 2018 年 9 月 17 日起
可转换为公司股份，初始转股价格为 9.72 元/股。因实施 2017 年度利润分配方
案，转股价格由 9.72 元/股调整为 9.62 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 5
月 28 日起生效。
                二、金农转债转股及股份变动情况
                截至 2018 年 12 月 31 日，金农转债尚有 6,498,713 张挂牌交易。2018 年第
           四季度，金农转债因转股减少 53,200 元，转股数量为 5,492 股，剩余可转债余
           额为 649,871,300 元。
                因金农转债转股，公司 2018 年第四季度股份变动情况如下：

                 本次变动前                        本次变动增减（+，-）                      本次变动后
                                                 公积
                             比例    发行   送   金转                                                比例
            数量（股）       （%）   新股   股   股      其他           小计            数量（股）   （%）
一、限售
条件流通
股/非流
通股        68,231,213       17.93   0      0    0       -26,175,925    -26,175,925     42,055,288   11.05
高管锁定
股          7,761,144        2.04    0      0    0       34,294,144     34,294,144      42,055,288   11.05
首发后限
售股        60,470,069       15.89   0      0    0       -60,470,069    0               0            0
二、无限
售条件流    312,314,78                                                                  338,496,20
通股        3                82.07   0      0    0       26,181,417     26,181,417      0            88.95
三、股份    380,545,99                                                                  380,551,48
总数        6                100     0      0    0       5,492          5,492           8            100
               注：1、上表中股份性质变动主要系公司 2015 年 12 月 23 日非公开发行上市的股份因锁
           定期满解除限售并于 2018 年 12 月 24 日上市流通，本次解除限售并上市流通的数量为
           60,470,069 股。
               2、公司截止 2018 年 12 月 31 日以集中竞价方式累计回购公司股份 13,549,932 股，该部
           分股份未注销。



                三、其他
                投资者如需了解金农转债的其他相关内容，请查阅 2018 年 3 月 7 日刊载于
           巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017
           年度公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
                联系部门：公司证券部
                联系电话：0755-27166108
    四、备查文件
    1、截至 2018 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金新农”股本结构表。
    2、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金新农”股本结构表。
    3、截至 2018 年 12 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“金农转债”股本结构表。


    特此公告。
                                     深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                            二 O 一九年一月二日