证券代码：002548          证券简称：金新农            公告编号：2019-004
债券代码：128036          债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
      第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事
会第二十六次（临时）会议于 2018 年 12 月 28 日以微信、电话、电子邮件等方
式发出通知，并于 2019 年 1 月 2 日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦会议
室以现场和视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如
下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更募集
资金投资项目部分实施地点及项目延期的公告》。


    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》
    具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为全
资子公司提供原料采购货款担保的公告》。



    特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                二〇一九年一月三日