证券代码：002548          证券简称：金新农           公告编号：2019-005
债券代码：128036          债券简称：金农转债



                深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次（临时）会议于 2018 年 12 月 28 日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，
并于 2019 年 1 月 2 日（星期三）在深圳市光明区金新农大厦 16 楼会议室以现场
和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由
监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》
    经审核，监事会认为公司本次变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延
期是根据募集资金投资项目实际实施情况作出的审慎决定，本次变更未改变项目
的内容、投资总额、实施主体，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有
利于募集资金投资项目的顺利实施。本次变更募集资金投资项目部分实施地点及
项目延期符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，不存在新增风险及不确定性。因此，监事会同意公司本次变更募集
资金投资项目部分实施地点及项目延期。



    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》



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    经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的子公司广东金新农饲料有限
公司原材料采购货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和
盈利能力。被担保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，
不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担
保事项。




    特此公告。

                                      深圳市金新农科技股份有限公司监事会

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