证券代码：002548           证券简称：金新农          公告编号：2019-013
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                深圳市金新农科技股份有限公司
        第四届监事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次（临时）会议于 2019 年 1 月 17 日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于
2019 年 1 月 21 日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。
本次应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议
合法有效。

    经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：



    一、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股孙公司购买资产的议案》
    经审核，监事会认为：公司控股孙公司荆门天种生态农牧有限公司以人民币
1,380 万元（不含税）购买京山缘福牧业有限公司及京山县福星种猪场合法拥有
的下周河村五组的 280 亩土地的土地租赁权和地上附属资产及编号为京山政林
政字（2009）第 002465 的林权证项下的 300 亩林地的土地租赁权和地上附属资
产是基于公司战略规划发展的需要，有助于进一步打造公司养殖产业规模优势，
符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。同意公司控股孙公司购买上述资产。


    二、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控
股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》
    经审核，监事会认为：公司控股子公司武汉天种本次以自有资金 1,510 万元、
657 万元分别收购福建森辉农牧发展有限公司持有的福建天种森辉种猪有限公
司 40%的股权、福建天辉畜牧有限公司 40%的股权有利于加强对标的子公司的
控制力度，提升公司的管理决策效率，实现公司资源的有效配置，进一步增强公
司的盈利能力。本次交易不会导致公司合并报表范围的变化，不存在损害公司、
公司股东利益的情形，同意武汉天种的本次股权收购。


    三、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追
认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：2018 年度公司与关联方的交易行为，符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、
《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用的原则，符合公平、公开、公正的
原则。公司关于 2019 年度日常关联交易的金额预计符合公司实际生产经营需要，
且不影响公司运营的独立性，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和全体股
东利益的情形，对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或者被其控制。据此，同意公司对 2018 年度日常关联交易的追认
及 2019 年度日常关联交易的预计，并将该议案提交公司股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为
下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司针对长期保持良好合作关系的经销
商、养殖场（户），在其周转资金紧张的情况下，为其向银行的借款提供连带责
任保证担保，有利于合作发展，实现公司与客户的双赢，为股东创造良好回报，
未损害广大股东的利益。同意公司为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支
持的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》
    经审核，监事会认为：本次公司为合并报表内的 11 家控股公司原材料采购
货款提供担保有利于下属子公司的业务发展，提高其经营效益和盈利能力。被担
保的子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司
和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意公司本次担保事项，并将该
议案提交公司股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关
联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：本次借款符合国家法律法规，有利于缓解公司流动资
金不足，有利于公司降低融资成本和融资风险，拓宽了公司的融资渠道，符合公
司全体股东的利益，同意本次借款事项。


    特此公告。


                                    深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                                二〇一九年一月二十二日