证券代码：002548           证券简称：金新农          公告编号：2019-029
债券代码：128036           债券简称：金农转债


                 深圳市金新农科技股份有限公司
       第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第二十八次（临时）会议通知于 2019 年 1 月 26 日以微信、电话、电子邮
件等方式发出，并于 2019 年 1 月 30 日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的
方式召开。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人。会议由董事长陈俊海
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，
以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
2019 年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
    为规避原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，进一步降低公司
饲料原材料价格波动风险，控制原材料采购成本，董事会同意公司 2019 年度在
合理范围内开展期货、期权套期保值业务。
    独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司保荐机构东兴证券股
份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    《关于 2019 年度开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见 2019 年 2
月 1 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
公司增补独立董事的议案》
    同意增补冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由冀志斌先生
接替刘宁女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员
会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
    冀志斌先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公
司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，刘宁女士仍将按照法律、
法规及《公司章程》的规定履行其职责。
    《关于公司增补独立董事的公告》详见 2019 年 2 月 1 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
       此议案尚需提交股东大会审议。

       三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修订<期货管理制度>的议案》
       修订后的《期货管理制度》详见 2019 年 2 月 1 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
       为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向北京银行股份有限公
司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 1.5 亿元，在此额度内由公司根据实
际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带
责任担保。
    具体内容详见 2019 年 2 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为
母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。


    特此公告。



                                       深圳市金新农科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年一月三十一日