深圳市金新农科技股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独
                                 立意见

    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规则及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市金新农科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八
次（临时）会议相关事项进行了认真审议，现发表独立意见如下：

     一、对《关于 2019 年度开展商品期货、期权套期保值业务的的议案》的
独立意见
    经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货管理制度》，
通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操
作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避饲料原材料价格波动给公司带来的
经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低饲料原材料价格波动对公司
的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，
同意开展商品期货套期保值业务。

     二、对《关于公司增补独立董事的议案》的独立意见

    此次增补冀志斌先生为公司独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；提名人是在充分了解被提名人的教
育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名
人本人同意。
    经审查，候选人冀志斌先生的教育背景、工作经历和身体状况，符合上市公
司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的
情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
    同意增补冀志斌先生为第四届董事会独立董事候选人，并将该事项提交股东
大会审议。（以下无正文）
    【本页无正文，为深圳市金新农科技股份有限公司独立董事对第四届董事会
第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见之签字页】




    独立董事：


            李   斌        刘宁           孔   英




                                                    2019 年 1 月 30 日