证券代码：002548            证券简称：金新农         公告编号：2019-053
债券代码：128036            债券简称：金农转债



                  深圳市金新农科技股份有限公司
             第四届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届
董事会第三十一次会议于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，并于
2019 年 3 月 27 日（星期三）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。
本次会议应出席董事 7 人，现场亲自出席 7 人。会议由董事长陈俊海先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票
表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
    一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度总经理工作报告》。


    二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度董事会工作报告》。
    《2018 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司
2018 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2018 年度述职报告》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
     此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。



    三、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度报告全文及其摘要》。


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    《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年年度报告摘要》同时刊登于 2019 年 3 月
29 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
    此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。



    四、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告》。
    《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。



    五、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度利润分配方案》。
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2019］第 ZI10088 号
《审计报告及财务报表》，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润
-287,177,994.02 元，其中母公司实现净利润-125,723,698.82 元，年末可供分配的
利润 47,622,304.43 元。2018 年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经
营发展情况，公司 2019 年度日常经营和投资对资金的大额需求，为保障公司正
常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，
更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，
公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    《关于 2018 年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。
    全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核；独立董事
对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。



    六、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018

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年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
    《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》。
    保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审
核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    此议案将提交公司2018年度股东大会审议。



    七、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    保荐机构东兴证券股份有限公司对此发表了核查意见；监事会对此进行了审
核；独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。



    八、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2019 年度经营目标及考核方案的议案》。


    九、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》。

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于子公司业绩承诺实现
情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10092 号），标的资产深圳市盈华
讯方通讯技术有限公司 2018 年度实现经审计的净利润为 60,261,865.36 元，与交
易对方蔡长兴先生承诺的 55,000,000.00 元相比多 5,261,865.36 元，业绩承诺完成
率为 109.57%。交易对方蔡长兴先生关于盈华讯方 2018 年度的业绩承诺实现。




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    《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 29 日《证券时
报》、《上海证券报》、《中国证券报》。


    十、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘外部审计机构的议案》

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关从业资格，符合公司
的发展需要。
    公司董事会认为：为保持公司审计工作的持续性，便于各方顺利开展工作，
鉴于对立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度审计工作的充分肯定，
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机
构。聘任期限自2018年度股东大会通过之日起计算。
    公司监事会对此进行了审核；独立董事事前认可并对此发表了独立意见。详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。



    十一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了
《2018 年度社会责任报告》。

    《2018 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



    十二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

    本次董事会决定于 2019 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场加网络投票形式召开
公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

    《关于召开 2018 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及 2019 年 3 月 29 日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》。


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特此公告。

                 深圳市金新农科技股份有限公司董事会

                          二〇一九年三月二十七日




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