证券代码：002548            证券简称：金新农             公告编号：2019-055
债券代码：128036            债券简称：金农转债



                   深圳市金新农科技股份有限公司
               第四届监事会第二十二次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二
次会议于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 3 月 27
日（星期三）在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
       经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
       一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度监事会工作报告》。
    《2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。


       二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度报告全文及其摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年度报告全文及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。


       三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。
    此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度利润分配方案》。
    监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的《2018年度利润分配方案》
符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，
符合公司的实际情况。同意该利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。


    五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金管理与使用符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律
法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
   此议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。


    六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》，以及《企业内
部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活
动的正常进行；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，保
证了公司内部控制的执行及监督充分有效；2018 年，公司未发生违反《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事
会编写的《2018 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司
内部控制的实际情况。
    七、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于深圳市盈华讯方通信技术有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于子公司业绩承诺实现
情况的专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZI10092号），标的资产深圳市盈华
讯方通讯技术有限公司2018年度实现经审计的净利润为60,261,865.36元，与交易
对方蔡长兴先生承诺的55,000,000.00元相比多5,261,865.36元，业绩承诺完成率为
109.57%。交易对方蔡长兴先生关于盈华讯方2018年度的业绩承诺实现。


    八、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘外部审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘以来，严格
遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开
展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，
很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019 年度公司财务审计机构，聘任期限自 2018 年度股东大会通过之日起计算。
    此议案须提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                     深圳市金新农科技股份有限公司监事会
                                               二〇一九年三月二十七日