证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2022-025

                  常州千红生化制药股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第七次会议通知于 2022 年 5 月 23 日通过邮件方式送达，会议于 2022 年
5 月 30 日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。
会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数
和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成
的有关决议合法、有效。
    本次董事会会议形成决议如下：
    一、审议并通过了《关于公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”存续期
延期的议案》
    公司第一期员工持股计划“千红制药 2 号”的存续期将于 2022 年 6 月 8 日
届满，鉴于公司的实际情况，现将第一期员工持股计划“千红制药 2 号”的存续
期延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 8 日。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平、刘军、周翔因参与本期
员工持股计划，对本议案回避表决。
    《关于第一期员工持股计划“千红制药 2 号”存续期延期的公告》以及独立
董事关于本议案的独立意见详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


                                               常州千红生化制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 5 月 31 日