证券代码：002550          证券简称：千红制药         公告编号：2022-030

                  常州千红生化制药股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第八次会议通知于 2022 年 7 月 29 日通过邮件方式送达，会议于 2022 年
8 月 8 日在公司三楼会议室，通过现场与通讯会议相结合的方式召开，会议应参
加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、高级管理人员等应邀人员列席会议，会议
由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表
决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有
关决议合法、有效。
       本次董事会会议形成决议如下：

    一、审议并通过了《公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年半年度报告》、《常州千红生化制
药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》
同时刊登于 2022 年 8 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第七次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2022
年 8 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    二、审议并通过了《公司 2022 年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议
案》
    为进一步完善公司、股东和核心员工的利益共享机制，促进公司中长期发展
战略的加快实现，从而为股东带来更持久的回报；深化公司经营管理层的长效激
励机制，充分调动管理者积极性，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干人员，提
高公司治理水平和核心竞争力。公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关
于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规
定和要求，结合公司实际情况，拟定本次员工持股计划。
    审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平（其一致行动人蒋驰洲）、
刘军、周翔因参与本次员工持股计划，对本议案履行了回避表决手续。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《公司 2022 年核心员工持股计划（草案）》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第七次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2022
年 8 月 9 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，详情见《独立董事关于第五届董事会
第八 会议相关事项的独立意见 》，改公告 详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    三、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年核心员工持
股计划相关事宜的议案》
    为了保障和规范公司 2022 年核心员工持股计划的顺利实施，提请本次股东
大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
    1、授权董事会实施本次员工持股计划；
    2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
    3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
    4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全
部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算
业务；
    5、授权董事会对《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年核心员工持股计
划（草案）》做出解释；
    6、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜
做出决定；
    7、授权董事会变更本次员工持股计划的参与对象及确定标准；
    8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
    9、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、
法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划做出相应
调整；
    10、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。
    审议该项议案时，关联董事王耀方、王轲、蒋建平（其一致行动人蒋驰洲）、
刘军、周翔因参与本次员工持股计划，对本议案履行了回避表决手续。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    四、审议并通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》详见信息披露媒体：
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2022 年 8 月 9 日的《证券时报》、《上海证券
报》。
    特别说明：议案二和议案三尚需提交股东大会审议。


     特此公告！

                                            常州千红生化制药股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2022 年 8 月 9 日