证券代码：002550 证券简称：千红制药                 公告编号：2023-001

                   常州千红生化制药股份有限公司

                第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届
董事会第十一次会议通知于 2022 年 12 月 30 日通过邮件方式送达，会议于 2023
年 1 月 6 日在公司云河路厂区会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。
会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数
和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成
的有关决议合法、有效。
    本次董事会会议形成决议如下：
    一、审议并通过了《关于与牧原食品股份有限公司共同投资成立合资公司的
议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于与牧原食品股份有限公司共同投资成立合资公司的公告》详见信息披
露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023 年 1 月 7 日的《证券时报》、《上
海证券报》。
    公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第十次会议决
议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023 年
1 月 7 日的《证券时报》、《上海证券报》。
    独立董事对此项议案发表了独立意见，详见《独立董事关于第五届董事会第
十一次会议相关事项的独立意见》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
                                             常州千红生化制药股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 1 月 7 日