证券代码：002550        证券简称：千红制药             公告编号：2023-008

                   常州千红生化制药股份有限公司

                第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4
月 3 日以电子邮件方式发出召开第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会
议”）的通知，本次会议于 2023 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到
3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席蒋文群女士召集并主持。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事对议案进行了认真审
议并表决通过了如下议案：

    一、审议并通过了《2022 年经营工作报告和 2023 年公司经营工作计划的议
案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    二、审议并通过了《2022 年监事会工作报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《 2022 年 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 刊登的《2022 年度股东大会议案汇编》。
    三、审议并通过了《2022 年公司财务情况报告的议案》
    截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 280593.85 万元，较上年末同比增长
11.86%；2022 年营业收入 230354.78 万元，较上年同比增长 22.86%；实现归属
于母公司所有者的净利润 32,341.44 万元，较去年同期增长 78.60%。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《2022 年公司财务情况报告的议案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 刊登的《2022 年度股东大会议案汇编》。

    四、审议并通过了《2022 年公司年度报告全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准备、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
     《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年年度报告》、《常州千红生化制药
股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
同时刊登于 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
     五、审议并通过了《2023 年第一季度报告的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核常州千红生化制药股份有限公司
2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
     《常州千红生化制药股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     六、审议并通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实
自查情况（表）的议案》
     公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了公司内控评价报告和内
部控制落实自查表，经审核，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司 2022 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运作情况，董事会编制的内部控制落实自查表真实、准确、完整地反映
了上市公司的内控的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     监事会同意《2022 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实自查情
况（表）的议案》。
     表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
     《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
    七、审核并通过了《2022 年公司利润分配的议案》
    监事会认为：董事会的利润分配符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司
章程》的有关规定，与公司效益的实际情况相匹配，同意本次议案。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    八、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    监事会认为：本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，符
合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司
章程》的相关规定；同时为了促进公司健康稳定长远发展，充分调动公司核心骨
干以及优秀人才的积极性和创造性，为股东带来持续、稳定的回报。因此，同意
本次议案。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于回购公司股份方案的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    九、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
和 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    修订过的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    十、审议《聘请 2023 年公司审计机构的议案》
    经审核与评估，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力
符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘公证天
业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的决议。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    十一、审议并通过了《关于继续为子公司提供贷款担保的议案》
    监事会审核后认为：公司继续为控股子公司江苏众红生物工程创药研究院有
限公司向银行申请综合贷款授信提供担保，是为了其长远发展做出的决策，且公
司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。本次担
保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东
利益。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《关于继续为子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
    十二、审议并通过了《2023 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额
度的议案》
    监事会同意按照董事会制定的原则在 2023 年向银行申请年度授信额度：
100,000 万元，其中所有控股子公司总授信额度不超过 10,000 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
    《2023 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》详见信息
披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《2022 年度股东大会议案汇
编》。
 特别说明：议案二至议案四、议案七、议案九至议案十、议案十二还需经股东
大会审议通过。


                                             常州千红生化制药股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2023 年 4 月 15 日