千红制药：董事会决议公告2023-04-15
证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2023-007
常州千红生化制药股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 3 日通过邮件方式送达，会议于 2023 年 4
月 13 日在公司会议室召开，会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。公司监事、高
级管理人员等应邀人员列席会议，会议由董事长王耀方先生召集并主持。本次会
议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章
程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《2022 年经营工作报告和 2023 年公司经营工作计划的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
二、审议并通过了《2022 年董事会工作报告和 2023 年公司发展规划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《2022 年董事会工作报告和 2023 年公司发展规划的议案》详见《2022 年度
股东大会议案汇编》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司第五届独立董事宁敖、徐光华、任胜祥向董事会递交了《2022 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。徐光华向董事
会递交了 2022 年度审计委员会工作报告。
《独立董事述职报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、审议并通过了《2022 年公司财务情况报告的议案》
截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 280593.85 万元，较上年末同比增长
11.86%；2022 年营业收入 230354.78 万元，较上年同比增长 22.86%；实现归属
于母公司所有者的净利润 32,341.44 万元，较去年同期增长 78.60%。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《2022 年公司财务情况报告的议案》详见《2022 年度股东大会议案汇编》，
详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议并通过了《2022 年公司年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年年度报告》、《常州千红生化制药
股 份 有 限 公 司 2022 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。《常州千红生化制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同
时刊登于 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
五、审议并通过了《2023 年公司第一季度报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《常州千红生化制药股份有限公司2023年第一季度报告》详见信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
六、审议并通过了《2022 年度公司内部控制自我评价报告及内部控制落实
自查情况（表）的议案》
公司董事会认为：根据公司经理室的年度经营报告及公司审计总监的年度内
部审计报告，截至内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，未发
现内部控制方面重大缺陷也未发生影响内部控制有效性评价结论的因素；内部控
制规则落实自查表反映了公司的实际情况。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
七、审议并通过了《关于 2022 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
相关董事、监事和高级管理人员薪酬情况详见公司 2022 年年度报告全文关
于董事、监事和高级管理人员的薪酬情况。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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八、审议并通过了《2022 年公司利润分配的议案》
根据公证天业会计师事务所有限公司（特殊合伙）出具的标准无保留意见审
计报告及财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》规定，
为了避免出现超额分配的情况，公司根据合并财务报表和母公司报表可供分配利
润孰低的原则确定分配比例。
2022 年度末，母公司报表项下可供分配利润为 957,931,622.21 元，合并财务
报表口径项下可供分配利润为 860,216,483.41 元，因此公司 2022 年度利润分配
按照合并财务报表口径进行分配，报告期末，合并报表口径累计未分配利润为
860,216,483.41 元。按照以下方案实施分配：
以公司现有总股本 1,279,800,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金股
利人民币 1.2 元（含税)，合计派发现金股利人民币 153,576,000 元（含税)，
留存收益用于公司生产经营活动，利润分配后公司剩余未分配利润转入下一年
度，不以公积金转增股本。
分配方案披露至实施期间，若涉及股份基数发生变化，则按照分配比例不变
的原则进行。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于2022年度利润分配预案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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九、审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于回购公司股份方案的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第十一次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
十、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《公司章程修订案》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和
2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司监事会对此项议案出具了审核意见，详见《第五届监事会第十一次会议
决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
修订过的《公司章程》全文详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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十一、审议并通过了《关于公司对外捐赠的议案》
公司拟与常州市慈善总会签署《慈善捐赠协议》，约定在十年期限内向常州
市慈善总会每年捐赠现金 100 万元人民币，捐赠总额共计现金 1000 万元人民币。
董事会认为：本次捐赠是公司积极承担社会责任的体现，有利于提升公司的
社会形象及影响力。本次捐赠的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务
开展及资金使用，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和
股东利益构成重大影响。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
十二、审议并通过了《聘请 2023 年公司审计机构的议案》
董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
的财务审计机构，同时根据 2022 年度所支付的财务审计费用，以及 2023 年度
预计的审计范围，2023 年度的财务审计费用为人民币 80 万元。审计范围：2023
年度上市公司及其子公司（江苏众红、千红（湖北）、常州英诺升康、千红香港、
千红大健康）年报、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明、内部控制
审计报告等符合监管部门要求的文件。子公司需要单独出具报告。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
十三、审议并通过了《关于继续为子公司提供贷款担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《关于继续为子公司提供贷款担保的公告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 和 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
十四、审议并通过了《2023 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额
度的议案》
根据整体经营规划以及销售业绩预计增长情况，常州千红生化制药股份有限
公司及所有控股子公司2023年拟向银行申请年度总授信额度为：100,000 万元，
其中所有控股子公司总授信额度不超过10,000万元。执行时，原则上全年额度不
应超过该额度。若确实需要增加额度，在上述额度20%以内，股东大会授权董事
会审议批准后执行；若超过上述额度的20%，须经股东大会审议通过后执行。
公司董事会及其控股子公司董事会向公司股东大会申请授权，根据日常经营
管理需要和银行提供的条件，在以上额度内由公司进行择优决策，并由公司及其
控股子公司董事长对外签署相关法律文件。具体因遵循两个原则：1、选择原则：
选择条件更有利于公司的银行；2、执行原则：根据公司的具体经营情况的实际
需要执行银行授信额度和期限。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《2023 年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》，详见
《 2022 年 度 股 东 大 会 议 案 汇 编 》， 详 见 信 息 披 露 媒 体 ： 巨 潮 资 讯 网
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公司独立董事对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第
十二次会议相关事项独立意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网
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公司监事会对此项议案出具了审核意见，详情见《第五届监事会第十一次会
议决议公告》，该公告详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和 2023
年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
十五、审议并通过了《召开 2022 年度股东大会通知的议案》
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。
《 关 于 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 和 2023 年 4 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》。
特别说明：议案二至议案四、议案七、议案八、议案十、议案十二、议案
十四还需经股东大会审议通过。
常州千红生化制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 15 日
