证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2014-016




                   华油惠博普科技股份有限公司
             第二届监事会 2014 年第一次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第二届监事会 2014 年第一次会议通知于 2014 年 4 月 15 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2014 年 4 月 25 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事会
工作报告》。
    《2013 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务决
算报告》。

    2013 年公司实现营业收入 951,380,640.87 元，利润总额 141,471,502.05 元，
净利润 118,621,810.70 元，归属于公司普通股股东的净利润 102,975,589.72 元。
    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2014
年度财务预算报告》。

    经与会监事审议，同意《2014 年度财务预算报告》。

    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

    4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度利
润分配预案的议案》。

    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2014]第 16010001
号《审计报告》确认，公司 2013 年度合并归属于上市公司股东的净利润
102,975,589.72 元，未分配利润 293,703,117.88 元；2013 年度母公司实现净利润
19,025,387.26 元，未分配利润 143,676,694.93 元。根据相关规则规定，按照母公
司和合并未分配利润孰低原则，2013 年度可供股东分配的利润确定为不超过
143,676,694.93 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按
照以下方案实施利润分配：

    以 455,625,000 股为基数，按照持股比例分配现金股利 22,781,250 元（含税），
即向在股权登记日登记在册的全体股东按每 10 股派现金股利 0.5 元（含税），经
过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

    本利润分配预案符合相关法律法规及公司制订的《公司<未来三年
（2012-2014）股东回报规划》和《公司章程》的相关规定。

    公司独立董事、监事会对《关于 2013 年度利润分配预案的议案》均发表了
同意意见。

    本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

    5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控
制评价报告》。

    监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司
制定的内控制度完善、合理，符合国家法律法规和证券监管部门的要求，有效保
证了公司内部控制的执行及监督。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。

    本议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度内部控
制规则落实自查表》。

    《 2013 年 度 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年年度报告
及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2013 年年度报告摘要》刊登在 2014 年 4 月 26 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    《2013 年年度报告》登载于 2014 年 4 月 26 日公司指定的信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

    8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年第一季度
报告全文及正文》。

    公司监事会审阅《2014 年第一季度报告》后，对其无异议并发表如下书面
审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年第一季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2014 年第一季度报告正文刊登在 2014 年 4 月 26 日公司指定的信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    2014 年第一季度报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2014
年度财务审计机构的议案》。

    监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年
度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等
与审计机构协商确定。

    本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

    10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于募集资
金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

    经审核，监事会认为该报告如实反映了公司 2013 年度募集资金实际存放与
使用情况。

    《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




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                                                     监 事 会

                                              二一四年四月二十五日