证券代码：002554          证券简称：惠博普            公告编号：HBP2014-025




                 华油惠博普科技股份有限公司
               2013年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    一、重要提示：
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别
于 2014 年 4 月 26 日、2014 年 5 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开 2013 年年度股东大会的通知》
及《关于 2013 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
    2、召集人：公司第二届董事会
    3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2014 年 5 月 28 日下午 13:30
    网络投票时间：2014 年 5 月 27 日-2014 年 5 月 28 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 5 月 28
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月
27 日下午 15:00 至 5 月 28 日下午 15:00。
    5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
会议室。
    6、主持人：白明垠先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议参加情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份
245,346,947 股，占公司股份总数 455,625,000 股的 53.8484%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股
份 245,215,747 股，占公司股份总数 455,625,000 股的 53.8196%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 7 人，代表股份 131，
200 股，占公司股份总数 455,625,000 股的 0.0288%。
    现场会议由公司半数以上董事推选董事白明垠先生主持，公司部分董事、监
事及董事会秘书亲自出席了会议，公司高级管理人员和见证律师列席了会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    1、《2013 年度董事会报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 123,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0502%；弃权
票 8,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0033%。
    表决结果：通过
    2、《2013 年度监事会报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    3、《2013 年度财务决算报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    4、《2014 年度财务预算报告》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    5、《关于 2013 年度利润分配预案的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 131,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0535%；弃权
票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：通过
    6、《2013 年年度报告及摘要》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    7、《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    8、《关于公司 2014 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    9、《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
    本议案为关联交易，关联股东对本议案回避表决。表决情况：同意票
244,469,875 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9464%；反对票 120,800 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0494%；弃权票 10,400 股，占出席会议有表决
权股份总数的 0.0043%。
    表决结果：通过
    10、《关于修改<公司章程>的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    11、《关于选举郑玲女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
    表 决 情 况 ： 同 意 票 245,215,747 股 ， 占 出席 会 议 有 表 决 权 股 份总 数 的
99.9465%；反对票 120,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0492%；弃权
票 10,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
    表决结果：通过
    五、公司独立董事述职情况
    本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2013 年度独立
董事述职报告》。该报告对 2013 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日
常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2013 年度独立董事述职报
告》全文于 2014 年 4 月 26 日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上
(www.cninfo.com.cn)。
    六、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所杜若岩、王韶华律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
    七、备查文件目录
    1、华油惠博普科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司 2013 年年度
股东大会的法律意见》。
特此公告。




             华油惠博普科技股份有限公司
                二一四年五月二十八日