证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2014-038




                华油惠博普科技股份有限公司
       第二届董事会 2014 年第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年
第四次会议于 2014 年 8 月 10 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2014
年 8 月 20 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯和
现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司收购 Pan-China Resources Ltd. 100%股权的议案》。

    结合公司发展战略，经过详细的论证并进行了必要的尽职调查后，公司拟使
用自有资金 9,000 万美元（约 55,422 万元人民币）收购 Pan-China Resources Ltd.
（以下简称“PCR”）100%股权（以下简称“本次收购”），本次收购的实施主
体是公司全资子公司香港惠华环球科技有限公司。PCR 拥有大港油田孔南区块
产品分成合同 100%的外国合同者权益，为该项目的作业者。本次收购完成后，
PCR 成为公司的全资子公司，公司拥有孔南区块产品分成合同 100%的外国合同
者权益。

    本次收购 PCR 100%的股权，有利于公司向上游油气资源勘探开发领域的拓
展，符合公司油气行业上下游一体化的发展战略，有利于拓宽公司的产业链和产
品线，发挥协同效应，提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

    本公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本次收购事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本次收购不
构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    公司《关于全资子公司收购 Pan-China Resources Ltd. 100%股权的公告》刊
登在 2014 年 8 月 21 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司香港惠华环球科技有限公司增资的议案》。

    公司拟使用自有资金 9,000 万美元收购 Pan-China Resources Ltd.（以下简称
“PCR”）100%股权（以下简称“本次收购”）。本次收购通过向公司全资子公
司香港惠华环球科技有限公司（以下简称“香港惠华”）增资的方式进行，故公
司拟以自有资金 9,000 万美元（约 55,422 万元人民币）对香港惠华增资，增资后
公司对香港惠华的投资总额由 3,350 万美元增加至 12,350 万美元，公司持股比例
100%。

    本公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。本次增资行
为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    议案内容请见《关于对全资子公司香港惠华环球科技有限公司增资的公告》，
刊登在 2014 年 8 月 21 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                   二一四年八月二十日