证券代码：002554          证券简称：惠博普         公告编号：HBP2014-039




                   华油惠博普科技股份有限公司
          第二届监事会 2014 年第二次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第二届监事会 2014 年第二次会议通知于 2014 年 8 月 10 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2014 年 8 月 20 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司收
购 Pan-China Resources Ltd. 100%股权的议案》。
    监事会认为本次公司以自有资金收购 Pan-China Resources Ltd. 100%股权
（以下简称“本次收购”）的事项符合公司油气行业上下游一体化的发展战略，
有利于拓宽公司的产业链和产品线，发挥协同效应，提升公司的盈利能力，符合
公司及全体股东的利益，因此同意公司使用自有资金收购 Pan-China Resources
Ltd. 100%股权的议案。
    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司
香港惠华环球科技有限公司增资的议案》。
    监事会认为本次增资的实施，能够保证本次收购顺利交割，符合公司油气行
业上下游一体化的战略布局，能够进一步增强公司的竞争力和影响力，为公司拓
展新的利润增长点，促进公司良性运营和可持续发展，符合公司及全体股东的利
益，因此同意公司使用自有资金 9,000 万美元对全资子公司香港惠华环球科技有
限公司增资的议案。
    特此公告。




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                                                   监 事 会

                                               二一四年八月二十日