证券代码：002554           证券简称：惠博普          公告编号：HBP2014-043




                华油惠博普科技股份有限公司
       第二届董事会 2014 年第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年
第五次会议于 2014 年 8 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2014
年 8 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2014
年半年度报告及其摘要》。

     公司的董事及高级管理人员保证公司 2014 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

    《2014 年半年度报告摘要》刊登在 2014 年 8 月 22 日公司指定的信息披露
媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ），《 2014 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关
于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     公司独立董事、监事会对本议案发表了意见，公司《关于 2014 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                 华油惠博普科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                   二一四年八月二十一日