证券代码：002554         证券简称：惠博普          公告编号：HBP2014-044




                     华油惠博普科技股份有限公司
          第二届监事会 2014 年第三次会议决议公告


    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、公司第二届监事会 2014 年第三次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以书面传
真、电子邮件方式发出。
    2、本次会议于 2014 年 8 月 21 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场会议方式进行。
    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    4、本次会议由监事会主席王全先生主持，监事王毅刚先生、杨辉先生亲自
出席了会议。
    5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2014 年半年
度报告及其摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2014 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为，报告期内公司严格按照各项法律法规管理和使用募集
资金，公司董事会出具的《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金的使用和管理
符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。

    公司《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。



    特此公告。




                                         华油惠博普科技股份有限公司
                                                  监 事 会

                                             二一四年八月二十一日