证券代码：002554        证券简称：惠博普           公告编号：HBP2014-048




                   华油惠博普科技股份有限公司
      关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独
立董事朱振武先生提交的辞职报告，朱振武先生因其个人原因申请辞去公司独立
董事职务，同时辞去公司第二届董事会专门委员会的相应职务，辞职后朱振武先
生将不再担任公司任何职务。

     朱振武先生的辞职将导致公司独立董事成员人数不足《公司章程》规定的
人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相
关规定，朱振武先生的辞职申请将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此
期间，朱振武先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行
其职责。公司对朱振武先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤
勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2014 年 10 月 13 日召开第二届董事会 2014 年第六次会议，审议通过
《关于补选独立董事的议案》，同意提名李悦先生为公司第二届董事会独立董事
候选人，其任期自公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董
事会届满之日止。

    特此公告。

                                             华油惠博普科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  二一四年十月十三日