证券代码：002554         证券简称：惠博普           公告编号：HBP2014-049




                华油惠博普科技股份有限公司
         第二届董事会 2014 年第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。



    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第
六次会议于 2014 年 9 月 30 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2014 年
10 月 13 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及现
场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了
如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
全资子公司为其参股公司提供担保的议案》。

    为满足公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科
思”）的参股公司山西国化科思燃气有限公司（以下简称“国化科思”）业务发展
需要，解决其经营流动资金需求，同意华油科思为国化科思向兴业银行太原分行
申请的 2,000 万元贷款，按出资比例，提供 600 万元人民币的连带责任担保，担
保期限一年。

    议案内容请见《关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告》，刊登在
2014 年 10 月 14 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
设立伊拉克分公司的议案》。

    为进一步开拓国际市场，加强海外营销体系的建设，提升公司的整体市场竞
争力以及产品在国际市场的影响力，同意公司在伊拉克设立分公司，负责伊拉克
地区的市场开拓、产品销售及工程项目服务等。

    议案内容请见《关于在伊拉克设立分公司的公告》，刊登在 2014 年 10 月 14
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
补选独立董事的议案》。

    由于朱振武先生提请辞去独立董事职务及专门委员会相应职务，为填补公司
董事会独立董事职位空缺，根据公司董事会提名委员会的建议，公司第二届董事
会提名李悦先生（简历见附件）为公司独立董事候选人，同时聘任李悦先生担任
提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，其任期自公司
2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    公司承诺：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

    公司独立董事对关于补选独立董事的议案发表了独立意见。独立意见内容、
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能
提交公司 2014 年第四次临时股东大会审议。

    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会
拟定于 2014 年 10 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开公司 2014 年第四次临时
股东大会。

    议案内容请见《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》，刊登在 2014
年 10 月 14 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                                华油惠博普科技股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                        二一四年十月十三日
附件：独立董事候选人简历
    李悦先生：中国国籍，1975 年出生，经济学博士，应用经济学博士后。历
任北京大学光华管理学院博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工
程系副教授，兰州商学院校长助理（挂职），光大金控投资控股有限公司投资总
监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长。现任清华大学五道口金融学院
金融硕士研究生指导教师，江西中江地产股份有限公司独立董事，中文天地出版
传媒股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事。
    李悦先生已取得上市公司独立董事资格证书。李悦先生未持有公司股份；与
公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在《公司法》
第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。