证券代码：002554           证券简称：惠博普           公告编号：HBP2014-062




                华油惠博普科技股份有限公司

       第二届董事会 2014 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年
第八次会议于 2014 年 12 月 20 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2014
年 12 月 30 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场和
通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。会议由
董事长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过
了如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关
于公司会计政策变更的议案》。

    根据财政部 2014 年颁布和修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投
资》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等会计准则的具体规定，对公司
会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整。

    《关于公司会计政策变更的公告》刊登于 2014 年 12 月 31 日的《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《关
于对全资子公司增资的议案》。

    为促进公司全资子公司大庆科立尔石油技术服务有限公司（以下简称“科立
尔”）油田井下作业业务的发展，进一步增强该公司的竞争优势及企业实力，公
司拟以自有资金 1,000 万元对科立尔增资，增资后科立尔注册资本由人民币 1,000
万元增加至人民币 2,000 万元，公司持股比例 100%。

    此次增资行为不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

    议案内容请见《关于对全资子公司增资的公告》，刊登在 2014 年 12 月 31
日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。



                                               华油惠博普科技股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                    二一四年十二月三十日