证券代码：002554        证券简称：惠博普          公告编号：HBP2015-012




                   华油惠博普科技股份有限公司
     关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。




    华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015 年 3 月
19 日收到潘峰先生提交的书面辞职报告，因个人原因，潘峰先生申请辞去公司
副总经理职务。辞去副总经理职务后，潘峰先生仍担任公司第二届董事会董事和
战略委员会委员的职务，该辞职不会影响公司的正常生产经营。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规以及《公司章程》的有关规定，潘峰先生的辞职报告自送达公司董事会
之日起生效。

    公司董事会对潘峰先生在副总经理任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心感谢！

    根据公司 2015 年 3 月 19 日召开的第二届董事会 2015 年第二次会议审议通
过的《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理提名，公司董事会提名委
员会审核，董事会同意聘任金岗先生（简历附后）为公司副总经理，全面负责公
司市场管理和信息化建设工作，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届
董事会任期届满日止。

    特此公告。

                                            华油惠博普科技股份有限公司

                                                        董事会

                                               二一五年三月二十一日
附件：


    金岗先生：中国国籍，1961 年出生，高级工商管理硕士，1996 年至 1999
年在中油燃料油公司工作；2000 年至 2014 年在北京中加诚信管道技术有限公司
工作，担任总经理等职；现任潍坊凯特工业控制系统工程有限公司董事。

    金岗先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。