证券代码：002554          证券简称：惠博普              公告编号：HBP2015-028




                 华油惠博普科技股份有限公司
               2014年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。

    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会审议的第 5、7、9、10 项议案对中小投资者单独计票。
    2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开的情况
    1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015
年 4 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮网刊登了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
    2、召集人：公司第二届董事会
    3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
    4、会议召开时间和日期
    现场会议召开时间：2015 年 5 月 7 日下午 14:00。
    网络投票时间：2015 年 5 月 6 日-2015 年 5 月 7 日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年 5 月 7
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 5 月
6 日下午 15:00 至 5 月 7 日下午 15:00。
    5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层
会议室。
    6、主持人：黄松先生
    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
       二、会议参加情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 17 人，代表股份
208,086,583 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 40.3562%。其中：
    1、现场会议情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股
份 207,811,983 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 40.3029%；
    2、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 7 人，代
表股份 274,600 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 0.0533%；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，拥有及代表的股
份为 6,633,179 股，占公司股份总数 515,625,000 股的 1.2864%。
    现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书亲自出
席了会议，公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。
       三、议案审议和表决情况
    本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如
下：
    1、审议《2014 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    表决结果：通过。
    2、审议《2014 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    表决结果：通过。
    3、审议《2014 年度财务决算报告》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    表决结果：通过。
    4、审议《2015 年度财务预算报告》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    表决结果：通过。
    5、审议《关于 2014 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 186,000 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0894%；弃权票 8,600 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0041%。
    其中中小股东表决情况为：同意票 6,438,579 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.0663%；反对票 186,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 2.8041%；弃权票 8,600 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1297%。
    表决结果：通过。
    6、审议《2014 年年度报告及摘要》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    表决结果：通过。
    7、审议《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    其中中小股东表决情况为：同意票 6,438,579 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.0663%；反对票 95,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.4337%；弃权票 99,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.5000%。
    表决结果：通过。
    8、审议《关于公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    表决结果：通过。
    9、审议《关于补选独立董事的议案》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    其中中小股东表决情况为：同意票 6,438,579 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.0663%；反对票 95,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.4337%；弃权票 99,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.5000%。
    表决结果：通过。
    10、审议《关于未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）的议案》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    其中中小股东表决情况为：同意票 6,438,579 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 97.0663%；反对票 95,100 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.4337%；弃权票 99,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 1.5000%。
    表决结果：通过。
    11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    表决情况：同意票 207,891,983 股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 99.9065%；反对票 95,100 股，占出席会议股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的 0.0457%；弃权票 99,500 股，占出席会议股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 0.0478%。
    本议案属于股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决
权的 2/3 以上审议通过。
    表决结果：通过。
    四、公司独立董事述职情况
    本次股东大会独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《2014 年度独立
董事述职报告》。该报告对 2014 年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日
常工作及保护投资者权益等履职情况进行了报告，《2014 年度独立董事述职报
告》全文于 2015 年 4 月 17 日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上
(www.cninfo.com.cn)。
    五、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所宗爱华、王韶华律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次
股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件目录
    1、华油惠博普科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
    2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司 2014 年年度
股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                                        华油惠博普科技股份有限公司
                                            二一五年五月七日